Наша компания осуществляет тщательный анализ данных контрагентов, используя проверенные источники информации, включая налоговую отчетность, данные ФНС, историю юридического лица и отзывы от предыдущих клиентов. Этот комплексный подход позволяет получать актуальную и достоверную информацию о потенциальных партнерах вашего бизнеса.
Процесс проверки включает анализ юридической чистоты компании-контрагента, проверку ИНН, юридического адреса, наличия признаков номинальности физических лиц учредителей/руководителей, их взаимосвязи, а также оценку финансового состояния и деловой репутации. Тем самым обеспечивая полную картину о потенциальных рисках и возможностях сотрудничества.
Юридическое сопровождение сделок
Получить консультацию бесплатно
Финансовые. Наиболее очевидным последствием сотрудничества с ненадежным контрагентом являются финансовые потери. Это может быть результатом мошенничества, неисполнения обязательств или банкротства контрагента. Такие ситуации приводят к прямым убыткам и затратам на восстановление после них.
Налоговые. Работа с недобросовестными контрагентами может привести к налоговым проверкам, большим доначислениям, штрафам, долгим судебным разбирательствам с инспекцией и даже уголовным делам. Это не только влечет за собой значительный финансовый ущерб для компании, в том числе в виде расходов на юридическое сопровождение, но и отнимает время, которое могло бы быть потрачено на развитие бизнеса.
Репутационные. Связь с компанией, имеющей сомнительную репутацию, может нанести ущерб имиджу вашего бизнеса. В эпоху цифровых технологий информация распространяется мгновенно, и негативные отзывы или новости могут быстро повлиять на восприятие компании клиентами и партнерами.
Потеря конфиденциальной информации. Сотрудничество с недобросовестными компаниями увеличивает риск утечки важной конфиденциальной информации, что может повлечь серьезные последствия, включая потерю конкурентного преимущества.
Возможные риски неправильного выбора партнеров и контрагентов